Compliance practice

Москва включила в санкции 17 летнего британца Даже не знаешь как реагировать на эту новость. Зато талибан в друзьях.

Штраф от OFAC в $1 млн за работу с санкционным VTB через посредника FTI попыталась структурировать отношения так, чтобы формальным клиентом выступала юридическая фирма, а не сам VTB: FTI выставляла

OFAC включил в SDN более 20 судов теневого флота Ирана и крупнейшую иранскую криптовалютную биржу Nobitex Ведомство внесло в санкционный список сеть лиц, организаций и судов, ответственных за перев

Вышла новая книга про санкции и обход санкций. Финелли - молодая исследовательница из Люксембурга 🇱🇺 написала книгу, в которой представлен сравнительный анализ трех ключевых юрисдикций — Европей

Новые санкции Великобритании 🇬🇧 Очередной раунд санкций ужесточает меры против теневого флота РФ: под ограничения попадают более 20 нефтяных танкеров с использованием расширенных полномочий, введ

Новый Гражданский кодекс ОАЭ: ключевые изменения и их значение для бизнеса 1 июня 2026 года в ОАЭ 🇦🇪 вступил в силу новый Гражданский кодекс - Федеральный декрет № 25 от 2025 года о гражданских пра

OFAC разрешил торговать иранской нефтью Ген лицензия Authorizing the Production, Delivery and Sale of Crude Oil, Petrochemical Products, and Petroleum Products of Iranian-Origin выдана до 21 август

🇧🇦🇮🇶 FATF добавила Боснию и Герцеговину и Ирак в серый список Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение исключить из списка юрисдикций под усиленным монито

Новые ответы на вопросы от OFSI 🇬🇧 по поводу применения санкций в отношении Роснефти ‼️Новые разъяснения британского регулятора OFSI по ПАО «Транснефть» от 11 июня 2026 года подтверждают, что сам

США 🇺🇸 исключили из санкционного списка семь граждан России и два сухогруза. Санкции сняли с Ивана Потанина – сына миллиардера и одного основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, члена на