Compliance practice

FATF признала банковский сектор Турции 🇹🇷 наиболее часто используемым для отмывания денег и финансирования терроризма. Также оказался недостаточным уровень проверки сведений о владельцах компаний,

Комплаенс для юристов Мы как-то обсуждали данную проблематику на канале и упоминали, что в юрфирмах Великобритании есть должность комплаенс специалиста, который следит за тем, чтобы юристы компании

Трамп и главы IT-компаний подписали соглашение о контроле над ИИ. Подписание документа стало итогом встречи президента США в Белом доме с главами крупнейших компаний, занимающихся разработками в облас

Когда банк экономит на комплаенсе Британский необанк Revolut передал мошенникам информацию, содержащую персональные данные клиентов, приняв поддельный запрос от госорганов за подлинный, сообщает Reu

Не прошло и 10 лет Центральный банк ОАЭ 🇦🇪 запретил филиалам Банка Мелли Иран, действующих в Эмиратах проводить финансовые операции из Ирана и в Иран. Это произошло после того, как было установ

Санкции Алжира 🇩🇿 против ОАЭ 🇦🇪 После сообщения о том, что Алжир разрывает дипотношения с эмиратами, воздушное пространство страны закрыто для военных и гражданских судов из ОАЭ Мера вступила

ЕС 🇪🇺 ввел в отношении Ксении Фёдоровой санкции Теперь ей закрыт путь не только во Францию, но и на всю территорию блока: бывшая глава RT France, уже выдворенная из страны, попала под общеевроп

Лирическое (автор не известен) Если вы слегка попали В санкционный чёрный список, Не ходите к адвокатам, Обходитесь без суда. И войну не осуждайте, Вдруг обидится начальство? Лучше прикупите страны:

Иранцы в США 🇺🇸 встрепенулись после того как Управление по высшему образованию в США разъясняет запрет OFAC взаимодействовать с лицами из Ирана. Да, там написано, что запрет затрагивает иранцев,

ВТБ внесли в SDN из-за связи с Ираном До этого банк уже был внесен в санкции по основания, связанными с украинско-российскими санкциями #sanctions #SDN #Compliance_Practice #banks