Compliance practice

Служба финансовой разведки ОАЭ 🇦🇪 опубликовала доклад Human Trafficking and Modern Slavery Typology Он посвящён анализу торговли людьми и современного рабства в ОАЭ с точки зрения финансовых пото

Deutsche Bank сообщил регулятору о нарушениях санкций в отношении российских клиентов Deutsche Bank AG уведомил немецкий финансовый регулятор Bundesbank о возможных нарушениях санкционного режима в о

Вторичные санкции ЕС 🇪🇺- 20 пакет ✅4 банка в третьих странах - за обход санкций, связь с СПФС • Керемет Банк (Кыргызстан) • Капитал Банк (Кыргызстан) • JDB Bank (Лаос) • Yelo Bank (Азербайджан)

Почему азербайджанский Yelo Bank попал в санкции ЕС Yelo Bank был основан в 1994 году как Ulpar Commercial Bank, переименован в Nikoil Bank в 2002 году, когда Nikoil Investment Banks Group/Lukoil при

OFAC Alert 🔔 по поводу взаимодействия с Ираном 🇮🇷 Отдельно отмечается, что Лица, не являющиеся гражданами США, могут подвергнуться санкциям за участие в сделках с правительством Ирана и КСИР, ко

«Долгая история любви между Швейцарией и отмыванием денег» - интервью с прокурором Швейцарии Помним нас тут как то заклеймили, что мы Альпийскую конфедерацию неуважительно назвали местом отмывания,

Великобритания 🇬🇧 ввела санкции против 35 лиц, причастных к снабжению российских дронозаводов и вербовке мигрантов для войны. Великобритания объявила о новом пакете санкций, направленном против це

Израильский банк "Мизрахи-Тфахот" отказался принять на счет супружеской пары $600 тыс , поступивших из России в марте 2022 со счета в Альфа банке. Из-за санкций банк "Мизрахи-тфахот" отказался перев

В Великобритании обсуждаются введение санкций в отношении некоторых чиновников Кыргызстана Более 20 депутатов призвали министра иностранных дел принять меры против учреждений и частных лиц в Кыргыз

Санкции ЕС 🇪🇺 в отношении банков и криптовалюты - 20 пакет Санкции предусматривают запрет на транзакции с со следующими банками с 14 мая 2026 года. - Вайлдберриз-банк - Держава - БКС-банк; - Лев