Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT

🇺🇸🇷🇺 OFAC два дня подряд тихо вычёркивает россиян из санкционного списка Пока все следят за новыми пакетами санкций, OFAC занимается обратным. 24 июня американский Минфин убрал из списка SDN сраз

Расследование Open Source Center об А7 Open Source Center выпустил расследование на 116 страницах об A7 - самом крупном российском платежном агенте, который попал под санкции всех основных major-юрис

🇷🇺 В России начали замораживать вклады иностранцев из «недружественных» стран РБК на этой неделе сообщил, что несколько крупных банков - среди них называют Т-Банк, Сбер и ВТБ - заморозили вклады ча

KYC в искусственном интеллекте 9 июня Anthropic выпустил свою новую модель Fable, которая с запасом побила большинство бенчмарков. Через 3 дня доступ к ней был остановлен по требованиям правительства

⚡️Казахстанский БЦК остановил swift-переводы в евро для граждан РФ.

🇪🇺 Почему банки в ЕС теперь массово спрашивают россиян, откуда у них деньги С 29 января ЕС официально внёс Россию в список стран с высоким риском отмывания денег - то, что в обиходе зовут чёрным сп

🇫🇷 Первым криптобанком Франции стала семейная контора из деревни 1 июля по всему ЕС закончился переходный период MiCA, и старый французский режим PSAN закрылся. Отбор вышел жёстким: из 117 зарегист

🇩🇪 BaFin одним приказом отстранил всё правление банка Berenberg Berenberg - не финтех и не проблемный регионал, а одна из старейших частных банковских контор мира (Гамбург, основан в 1590 году). 19

🇪🇺🇪🇸Налоговое мошенничество в мелких масштабах с помощью Visa/Mastercard Встречался недавно в Барселоне со знакомыми и услышал в очередной раз типичный подход к "оптимизации налогов" релокантами

🇮🇱Revolut находится на финальной стадии получения лицензии в Израиле в качестве "малого банка". Ранее Револют и ряд других финтехов получили платежную лицензию, но не могли полноценно принимать де