Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT

🇺🇸 Закон Грэма прошёл Конгресс и обязывает заблокировать Россельхозбанк 16 сентября Палата представителей проголосовала 262 против 159 за Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, Сенат пр

🇰🇿 Казахстан отменил обязательные ограничения для нерезидентов: одна карта, срок 12 месяцев, анкета с IMEI АРРФР постановлением №126 переписал требования к банкам по ПОД/ФТ, и оно уже вступило в си

🇷🇺 ЦБ предлагает дать ФСБ круглосуточный доступ к данным клиентов российских криптоплощадок, вплоть до переписки 16 сентября ЦБ выложил проект указания к статье 40 закона о цифровых валютах (282-ФЗ

FT расследовали схему A7 Пожалуй впервые за долгое время расследование не фокусируется на крипте и собственных стейблкоинах, а показывает старую добрую сеть компаний, которая рисует инвойсы и другую

❗️OFAC признал A7 международной преступной организацией Американские OFAC и FinCEN выпустили совместный пресс-релиз: - предложение по блокировке транзакций с участием субагентов A7 - методичка FinCEN

🇺🇸 Что добавляют иранские санкции ВТБ, который и так в SDN Вчера я не угадал с «крупным банком» Бессента: OFAC добавил в запись ВТБ в SDN иранское основание, E.O. 13902 за «работу в финансовом сект

🇰🇿 Казахстанский Береке прекращает переводы USD и EUR для россиян Максим Румянцев, наш главный эксперт по банкам Казахстана, подробно описал в своем блоге о новой проблеме с Береке. Схожая пробле

Дорогой пользователь тикток, в рамках ежегодного KYC прошу прислать: 1. нотариально-заверенную выписку всех танцев за последние 5 лет 2. подтверждение происхождения танцевальных движений 3. являетесь

🇷🇺 Дивиденды и доход от бумаг хотят обложить по шкале до 22%, в том числе у зарубежного брокера 24 сентября Минфин внёс в правительство бюджетный пакет на 2027-2029 годы, и правительство в тот же д

🇬🇪 Из Грузии в Россию через системы переводов в августе упали на 87% Нацбанк Грузии выложил данные за август, первый полный месяц после того, как «Золотая Корона» перестала работать в Грузии. Перев