Тот самый 115-ФЗ

ЦБ РФ планирует обязать банки ужесточить проверку происхождения наличных средств клиентов для борьбы с теневым сектором и легализацией доходов. Руководитель службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Ш

Суд признал переписку в Telegram договором займа и обязал вернуть деньги. Новость о том, что суд признал обычную переписку в мессенджере полноценным договором займа и взыскал долг с процентами, облет

Как перевести деньги на личную карту и избежать блокировки по 115-ФЗ: реальный опыт ИП Недавно ко мне обратился клиент с довольно распространённым случаем, интересующим многих ИП, предоставляющих инт

Wildberries проверит происхождение средств на кошельке: кому ждать запроса Новость о том, что Wildberries просит пользователей подтвердить происхождение денег, потраченных на площадке, вызвала активн

После блокировки счета по 115-ФЗ банки часто дают перевести остаток на ЕНС. Доверчивые предприниматели с удовольствием принимают предложение, думая, что это безопаснее, чем перевод остатка в другой ба

ЦБ выпустил письмо, где рекомендует банкам рассматривать заявление о снятии блокировки с карты или приложения в течение месяца. А если банк принял положительное решение – в течение дня снимать огранич

Как казино и ставки стали инструментом для отмывания денег FATF выпустила новый отчёт. Индустрия азартных игр стала онлайн, кросс-граничной и многопродуктовой: казино, спорт, лотереи, мобильные игры.

Новые ограничения на вывоз наличных. И причем здесь регулирование криптовалют. Сегодня вступает в силу новый указ президента. Запрещен вывоз наличных рублей физическими лицами из России в страны ЕАЭС

Выплаты самозанятым: как их видит банк по 115-ФЗ Если бизнес рассчитывается с самозанятыми, его платёжный профиль выглядит так: регулярные выплаты физлицам со счёта. Для банковского комплаенса это ка

AML TechConf`26 Мои хорошие друзья 14.10.2026 проводят конференцию «Автоматизация и IT-технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ». Будет интересно для руководителей комплаенса и CIO банков и финансовых организац