Тот самый 115-ФЗ

ЗСК ужесточает правила Платформа ЗСК существует почти 3 года, однако за последний год я фиксирую прирост именно желтого уровня риска🟡. Решил посмотреть общую ситуацию и, действительно, по сравнению

Как мы спасли бизнес от блокировки в Точка Банке: кейс с хэппи-эндом Предприниматель столкнулся с блокировкой счёта со стороны Точка Банка по причине подозрительных операций и обратился к нам за помо

Друзья, 22 апреля принимаю участие в качестве спикера на форуме "ФИНМОНИТОР 2026". Традиционно поговорим про практику реабилитации клиентов после блокировки по 115-ФЗ. Страничка форума: https://finm

Антидроп или социальный рейтинг для граждан. По данным ЦБ, масштабное использование дропов стало угрозой для финансовой системы страны. Для борьбы с этим явлением решили внедрить централизованную сис

ЦБ меняет правила: как теперь выйти из базы 161-ФЗ ЦБ внес изменения в порядок реабилитации клиентов из базы по 161-ФЗ. Напомним, в базу ЦБ по 161-ФЗ попадают лица, которые получили деньги без добров

Как искусственный интеллект помогает Сбербанку проверять подозрительных клиентов. Сбербанк на сегодняшний день – один из самых технологичных банков в стране. Немного открою секреты, как Сбер выявляет

У коллег из Точка Банка открыта вакансия "Комплаенс-менеджер" Точка Банк — финтех-компания, создаёт банк и другие сервисы для бизнеса. Ими пользуются более 800 000 клиентов, а создают больше 6000 с

Сегодня выступал спикером на практическом форуме "ФИНМОНИТОР 2026". Встретился и пообщался с коллегами из комплаенс подразделений банков и небанковских организаций. Много новых интересных знакомств,

Разбираем ваши кейсы по 115-ФЗ: присылайте свои истории! Блокировки, запросы документов, ограничения по счетам, непонятные причины проверок — у многих есть кейсы по 115-ФЗ, которые до сих пор остаютс