Тот самый 115-ФЗ

Почему блокируют счета честного бизнеса по 115-ФЗ и как этого избежать. Многие предприниматели уверены: тот самый 115-ФЗ касается только мошенников и жуликов. У меня белый бизнес, я плачу все налоги

ТОП-3 причины попадания в красную зону ЗСК Ранее я приводил аналитику по желтым в ЗСК предпринимателям, теперь очередь дошла до красных. Когда ЗСК только появилась (01.07.2022) – красных клиентов бы

Сегодня повысил свою квалификацию на большом AML Практикуме по криптокомплаенсу. Поговорили про криптовалюту, регулирование, комплаенс и все, что с этим связано. Инсайд дня: закон о регулировании кр

Сегодня выступал в качестве спикера на конференции "Откровенно о блокировках счетов по 115-ФЗ и налоговых проверках". Организаторы: Актион финансы и Национальная ассоциация финансовых директоров. Гл

Вчера вечером провел бизнес-ужин узким кругом. В ресторане отеля уровня 5* в центре Москвы поговорили про тот самый 115-ФЗ. Особенный отклик получил о полезности таких встреч от представителей бизнес

Понедельник начался с хороших новостей. Очередной клиент покинул красную зону ЗСК. Сегодня получен официальный ответ от Межведомственной комиссии при ЦБ. Сначала клиент пытался сам обжаловать высоки

Снизим жёлтый риск ЗСК? Новая схема обмана предпринимателей В очередной раз мне стали попадаться рекламные заголовки, обещающие чудеса: «Снизим желтый риск ��СК, уберем типологию за 3 месяца!». Платф

Финансисты с ИИ-навыками получают в 1,5 раза больше Аналитики из «большой четвёрки» посчитали: владение нейросетями даёт прибавку к зарплате до 56% и увеличивает продуктивность в 4 раза. Именно за те

Росфинмониторинг опубликовал годовой отчет за 2025 год. Всего на учете в Росфине более 12 тыс субъектов. Это те лица, которые имеют право сообщать в фин разведку сведения о подозрительных операциях