BlackAudit

Криптомошенническую сеть накрыли сотрудники ФСБ и Росгвардии в Санкт-Петербурге. Пресечена работа двух колл-центров, которые специализировались на хищении криптовалюты у граждан. Около 50 человек были

В Москве арестованы руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяин падел-клубов в Моск

Как будет работать шестичасовая блокировка средств. Банки получили право приостанавливать транзакции даже после того, как клиент их подтвердил. Эта мера дополняет уже действующее правило 48-часовой бл

Очередная история об откровенным мошенничестве в Альфа Банке. Клиент банка открыл вклад в сентябре 2025 года. Заключил договор, внес деньги. Пришел закрыть вклад досрочно 24 июня 2026 года. Ответ сотр

У Binance остается около недели, чтобы получить лицензию в ЕС, пока попытки безуспешны. Вслед за Грецией, отказы в лицензировании получены от Ирландии и Латвии. У всех регуляторов вопросы по нарушения

Более 50 IT-компаний, которые лишились льгот резидентов Сколково, получили претензии от ФНС. Резиденты пользовались льготами освобождения от НДС и 0% по налогу на прибыль и имущество, до тех пор пока

В 2025 году была вскрыта схема хищения 314 млн руб в больнице на Ямале - через завышенные и несуществующие зарплаты. Зарплатных списки корректировали перед отправкой в банк - увеличивали суммы и добав

По всей Москве бегает группа лиц, которая надеется открыть счет в банке и привозить наличность в суммах 500 млн - 10 ярдов ежедневно практически. Часть лиц и групп уже известны. Документы о происхожде

🫴Материалы по легализации активов и криптовалют, налоговая и финансовая схематика содержатся в трех приватных платных каналах согласно уровню сложности. Доступ для повышения уровня доверия — только

Простота в деталях Va-Bank Без KYC Без мостов AML-проверка Самые низкие комиссии 100% сохранность средства без доступа третьих лиц Качайте и пользуйтесь @va_bank1_bot