BlackAudit

«Письма счастья» приходят за автомобили,ввезенные в РФ. На все марки, для которых нужно подтверждение происхождения денежных средств и форма оплаты.@BlackAudit

99,7% ошибочно начисленных ВТС на криптобирже Bithumb были возвращены. Внезапное богатство было недолгим. Общая сумма ошибочно начисленных ВТС оценивается примерно в $44 млрд.@BlackAudit

Вот поражает работа банков. Обычный честный человек хочет снять с карты, на которую получает зарплату, пенсию, с которой осуществляет оплату коммунальных платежей и прочее, 10 тыс руб - получает блоки

Минфин Молдавии требует взыскать с Владимира Плахотнюка, которого обвиняют в незаконном выводе $1 млрд, 39 млн долларов и 3,5 млн евро плюс 5% с 2016 по настоящее время. Деньги планируют взыскать за с

Мошенники стали активно применять схемы для разрыва цепочек платежей, чтобы деньги стало невозможно отследить - уход в наличные, использование курьеров, кредитования, криптовалюты. Наиболее частое яв

В Госдуме готовы рассмотреть законопроект, запрещающий наличный расчет по сделкам физическим и юридическим лицам.@BlackAudit

Информация от администрации канала Мы столкнулись с массированной и абсолютно бессмысленной атакой с использованием ботов на наш канал и email-сервисы. Это не повлияет на нашу работу, но и не остан

Обвинительное заключение утверждено в отношении трех жителей Самары по уголовному делу о мошенничестве путем выдачи невозвратных кредитов в АО «АктивКапитал банке». Заместитель начальника кредитного у

9 млн руб - в такую стоимость оценил налоговый инспектор сокрытие схемы дробления бизнеса. Теперь под суд пойдет и он, и предприниматель. Их судьбу решит суд. Для тех, кто не понял: любые налоговые пр

Сколько документов налоговики могут запросить вне рамок проверки? Да сколько угодно. Лимиты нигде не прописаны, частота запросов и периоды тоже не ограничены. И таким образом получается, что любой зап