АФМ Channel

🏦 Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена схема серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения П

🏦 В Актюбинской области осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы руководитель ИП «Kazenergy» за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем По данны

🏦 В Карагандинской области осужден организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаев С.Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией Участникам проекта предлагалось внес

🏦 Департаментом АФМ по Туркестанской области окончено расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий По версии следствия, для реализации незаконной схемы испол

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице В 20

🏦 Департаментом АФМ по Кызылординской области выявлено хищение денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства В 2021 году при участии АО «Социально-предпри

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения кредитных средств, выделенных на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең Дала 2»

🏦 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о продолжающихся случаях использования мошенниками поддельных официальных писем от имени АФМ В Агентство поступила информация о н

🏦 Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», нах

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada» По