АФМ Channel

🏦 По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены следующие руководители: 🔵 генерал-майор Балгабаев Ерболат Теми

🏦 Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса По данным следствия, орг

🏦 Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении руководителя ТОО «Восток Инжиниринг», осуществлявшего технический надзор в период с 2020 по 2023 г. при стро

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов

🏦 Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры пресечена незаконная деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района В ходе оперативно-розыскных мероприя

🏦 Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығымен: 🔵 генерал-майор Балғабаев Ерболат Темірболатұлы – Маңғыстау облысы бойынша Эк

🏦 Защита внутреннего рынка: АФМ пресекает незаконный вывоз топлива   С начала года Агентством по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой пресечено 712 попыток незаконного вывоза

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз өткізумен айналысқан қылмы

🏦 В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча Заместителя Председателя Агентства Кайрата Бижанова и Первого заместителя Председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхов

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования По данным следст