АФМ Channel

🏦 По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены следующие руководители: 🔵 генерал-майор Балгабаев Ерболат Теми

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в г. Кокшетау В декабре 2021

🏦 В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных счетов-фактур Расследование проведено Департаментом АФМ по Алматинской области. 🔥Согласно материа

🏦 Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных меха

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргы

🏦 В г.Павлодар состоялся приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов Расследование проведено Департаментом АФМ по Павлодарской области. Установлено,

🏦 Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении руководителя ТОО «Восток Инжиниринг», осуществлявшего технический надзор в период с 2020 по 2023 г. при стро

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы құрылыс жобаларын іске асыру кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде 2021

🏦 Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK» В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование. П